Levél- és elektronikus csalás - Mail and wire fraud

Mail csalás és vezetékes csalás vannak szövetségi bűncselekmény az Egyesült Államokban, mely magában foglalja levelezési vagy elektronikus továbbítása valami összefüggő csalás . A szövetségi kormány joghatóságot követel, ha az illegális tevékenység átlépi az államok vagy a nemzetközi határokat.

Levélcsalás

18 USC  1341. § :

Bárki, aki kitalált vagy szándékában áll kidolgozni bármilyen rendszert vagy mesterséget, hogy csaljon, vagy ha pénzt vagy vagyont szerezzen hamis vagy csalárd színleléssel, nyilatkozatokkal vagy ígéretekkel, vagy eladjon, elidegenítsen, kölcsönadjon, cseréljen, megváltoztasson, ajándékozzon, terjesszen, szállítson vagy nyújtson be vagy szerezzen be törvénytelen felhasználásra hamis vagy hamis érmét, kötelezettséget, biztosítékot vagy más árucikket, vagy bármit, amelyet ilyen hamisított vagy hamis árucikknek szándékoznak előidézni vagy szándékosan szándékoznak mondani vagy állítani. vagy mesterség, vagy annak megkísérlése, postahivatalban vagy postai küldemények, vagy a postai szolgálat által küldendő vagy kézbesítendő tárgyak bármely postahivatalában , vagy bármilyen küldendő vagy kézbesítendő anyag vagy dolog letétbe helyezése vagy letétbe helyezése bármely magán- vagy kereskedelmi államközi fuvarozó, vagy vesz el vagy kap tőlük minden ilyen ügyet vagy dolgot, vagy tudatosan arra kényszeríti, hogy postai úton vagy ilyen fuvarozón kézbesítsék az utasítás szerint, vagy azon a helyen, ahol ha azt a címzett személy kézbesíti, minden ilyen ügyet vagy dolgot e cím alapján pénzbírsággal kell sújtani, vagy legfeljebb 20 év börtönbüntetésre vagy mindkettőre. Ha a jogsértés az elnöki súlyos katasztrófa vagy vészhelyzet miatt kihirdetett, szállított, továbbított, átruházott, kifizetett vagy azzal összefüggésben kifizetett előnyökkel összefüggésben vagy azzal összefüggésben történik (ezeket a feltételeket a Robert T. Stafford 102. szakasza határozza meg) Katasztrófaelhárítási és sürgősségi segélytörvény (42 USC 5122)), vagy érinti a pénzintézetet, az ilyen személyt legfeljebb 1 000 000 dollár pénzbírsággal vagy 30 évnél hosszabb börtönnel, vagy mindkettővel kell büntetni.

Laikus kifejezések, vagy más szóval,

Bárki, aki megpróbál átverni egy másik személyt vagy csoportot értékes tételekkel, például pénzzel, az amerikai levelezőrendszeren vagy egy privát levélszolgáltatón keresztül, és akik tudatosan részt vesznek ebben a csalásban, 20 évnél hosszabb börtönbüntetéssel büntetendő. Mindazonáltal az ilyen tettekért, amelyeket az elnök súlyos katasztrófának vagy vészhelyzetnek nyilvánított, a börtönbüntetés akár 30 év is lehet, a bírság pedig akár 1 000 000 dollár is lehet.

Drót csalás

18 USC  1343. § :

Bárki, aki kitalált vagy szándékában áll kidolgozni bármilyen rendszert vagy mesterséget, hogy csaljon, vagy ha pénzt vagy vagyont szerezzen hamis vagy csalárd színleléssel, nyilatkozatokkal vagy ígéretekkel, továbbít vagy továbbít vezetéket, rádiót vagy televíziót államközi vagy külföldi kereskedelemben az ilyen terv vagy műalkotás végrehajtása céljából írásokat, jeleket, jelzéseket, képeket vagy hangokat e cím alapján pénzbírsággal kell sújtani, vagy legfeljebb 20 év börtönbüntetésre. Ha a jogsértés pénzintézetet érint, az ilyen személyt legfeljebb 1 000 000 dollár pénzbírsággal, vagy legfeljebb 30 év börtönnel vagy mindkettővel büntethetik.

A laikusok kifejezésével vagy más szavakkal, bárki, aki bármilyen kommunikációs formával, például telefonnal, azonnali üzenetküldéssel, e -mailben vagy írással, jelekkel, képekkel vagy hangokkal megpróbál átverni más embereket vagy csoportokat, legfeljebb 20 börtönbüntetéssel büntethető évek. Ha az átverés pénzügyi intézményt érint, a maximális bírság 1 millió amerikai dollárra emelkedik, és a börtönbüntetés nem haladhatja meg a 30 évet, vagy mindkettőt.

Őszinte szolgáltatások

18 USC  1346. § :

Ennek a fejezetnek az alkalmazásában a "csalás rendszere vagy műalkotása" kifejezés magában foglal egy olyan rendszert vagy műalkotást, amely megfosztja a másikat a becsületes szolgáltatások immateriális jogától.

Elemek

A postai és elektronikus levél csalásnak három eleme van:

  1. Postai vagy vezetékes kommunikáció
  2. séma és szándék valakit becsapni
  3. Egy anyag megtévesztés

A postai csalás csak az Egyesült Államok belföldi postai küldeményeire és államközi szállítók ( UPS , FedEx ) használatára vonatkozik , amelyeknek egy államból kell származniuk, és sikeresen le kell zárniuk egy másik államon belüli címcímke szerint, amely szállítást "államközi" (amely felett a Kongresszus) rendelkezik szabályozási jogkörrel), és megköveteli, hogy a levelező legalább egy állapotvonalat átlépjen egy másik állapotba; a kongresszus kiterjesztette a vezetékes csalást, hogy külföldi vezetékes kommunikációt vagy államközi kapcsolatokat is magában foglaljon (pl. e-mail szerver vagy telefonkapcsoló vagy rádiókommunikáció útján).

Esetjog

A McNally kontra Egyesült Államok ügyben (1987) a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a 18 USC 1341. és 1343. § -a nem érte el a becsületes szolgáltatásokkal kapcsolatos csalást. A Kongresszus válaszul 18 USC 1346. § -t fogadott el . A Skilling kontra Egyesült Államok (2010) ügyben a Bíróság úgy értelmezte, hogy az 1346.

Levélcsalási rendszerek

Sokféle levelezési csalás létezik, beleértve a foglalkoztatási csalásokat , a pénzügyi csalásokat, az idősebb amerikaiak elleni csalásokat, a nyereményjátékokat és a lottócsalásokat, valamint a telemarketing csalásokat. Az ilyen típusú postai csalási rendszerekről további információk találhatók az Egyesült Államok Postaellenőrzési Szolgálatának honlapján.

Az 1960 -as és 1970 -es években Martin McGee postai főfelügyelő , más néven "The Top Sleuth" vagy "Mr. Mail Fraud" vezette osztályát számos postai csalással kapcsolatos csalás leleplezésében és büntetőeljárásban, például földeladások, hamis reklámtevékenységek, biztosítási visszaélések. , és csalárd jótékonysági szervezetek, amelyek a leveleket illegális tevékenységük megkönnyítésére használták fel.

Hatály

A 18 USC § 1341 és 18 USC 1343 § hatálya széles. Ezeket az alapszabályokat a Legfelsőbb Bíróság úgy ítélte meg, hogy magukban foglalják "mindazt, amit a múlt vagy a jelen vonatkozásában a képviseletek csalnak, vagy a jövőre vonatkozó javaslatokat és ígéreteket." Az alsóbb fokú bíróságok fokozatosan kibővítették ezt az ítéletet, megállapítva, hogy a törvény "ráveti magát az elfogadott erkölcsi normákra, és elítéli azt a magatartást, amely nem felel meg" az erkölcsi igazságosság, az alapvető őszinteség, a tisztességes játék és az általános és üzleti életben való helyes gondolkodás tükrének a társadalom tagjainak "". Értelmezés szerint ezeknek a követelményeknek nem nehéz megfelelni; az Igazságügyi Minisztérium azt állítja, hogy elhalasztja a szövetségi büntetőeljárást az apró helyi csalások miatt.

1987 -ben az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága a McNally kontra Amerikai Egyesült Államok ügyben hozott ítéletében szűkítette a postai és elektronikus levélcsalásra vonatkozó jogszabályok hatályát, megállapítva, hogy az alapszabály csak a tárgyi javak, köztük a pénz áldozatainak csalására irányuló rendszerekre vonatkozik. 1988 -ban a Kongresszus új törvényt fogadott el, amely kifejezetten bűncselekménnyé nyilvánította a "becsületes szolgáltatások immateriális joga" (becsületes szolgáltatások csalása) áldozatainak megcsalására irányuló rendszereket.

Lásd még

Megjegyzések

Hivatkozások

  • Jed S. Rakoff , A szövetségi postacsalási statútum (I. rész), 18 Duq. L. Rev. 771 (1980)].

Külső linkek