Bitfinex - Bitfinex
 | |
| Vállalkozás típusa | Magán |
|---|---|
| Elérhető | Angol , orosz , kínai |
| Alapított | 2012 |
| Kiszolgált terület | 52 ország |
| Termékek |
Kriptovaluták Bitcoin , Bitcoin készpénz , Ethereum , Ethereum Classic , litecoin , Ripple , OmiseGO, Monero , NEO , EOS USD , EUR , JPY , GBP |
| Szolgáltatások | Kriptovaluta csere , Margin kereskedés , Margin kölcsönzés , OTC |
| URL | www |
Bitfinex egy cryptocurrency csere tulajdonosa és üzemeltetője a iFinex Inc regisztrált a Brit Virgin-szigeteken . Ügyfeleik pénzét több esetben ellopták vagy elvesztették, és nem tudták biztosítani a normális banki kapcsolatokat.
A kutatások azt sugallják, hogy a bitcoin árfolyam -manipulációja a Bitfinexen a bitcoin árfolyam -emelkedésének mintegy felét tette ki 2017 végén.
Történelem
A Bitfinexet 2012 decemberében alapították peer-to-peer Bitcoin tőzsdeként , amely digitális eszközkereskedelmi szolgáltatásokat kínál a felhasználóknak világszerte. A Bitfinex kezdetben a Bitcoin P2P letéti kölcsönzési platformjaként indult, és később további kriptovaluták támogatását is hozzáadta.
2015 májusában a tőzsdét feltörték, amelynek következtében 1500 Bitcoint vagy mintegy 400 000 USD dollár értékű veszteséget okoztak ügyfeleik vagyonában. A Bitfinex elnyelte az összes veszteséget, és ez nem érintette az ügyfeleket. 2018 októberében a Bitfinexnek ismét komoly nehézségei támadtak banki kapcsolataival. Vezetősége kijelentette: "A Bitfinex október 7 -én nem fizetésképtelen."
2016 júniusában az amerikai Commodity Futures Trading Commission 75 000 dollár bírság megfizetésére kötelezte a Bitfinexet, mert illegális, tőzsdén kívüli finanszírozott árutranzakciókat kínált. A végzés azt is megállapította, hogy a Bitfinex megsértette az árutőzsdéről szóló törvényt, mivel nem regisztrálta magát a határidős jutalék kereskedőjeként .
2016 augusztusában a Bitfinex bejelentette, hogy biztonsági megsértést szenvedett. Közvetlenül ezt követően a Bitcoin kereskedési ára 20%-kal zuhant. Miután megtudta a jogsértést, a Bitfinex leállította az összes Bitcoin -kivonást és kereskedést. Ebben a hackben ellopták a Bitcoin tőzsdeplatform második legnagyobb megsértését, 119.756 darab Bitcoint, ami akkor körülbelül 72 millió dollár volt. A Bitcoint a felhasználók elkülönített pénztárcájából vették, és a Bitfinex azt mondta, hogy nyomon követi a feltörést. A tőzsdei ügyfelek, még azoknak is, akiknek a fiókjait nem törték fel, számlaegyenlegüket 36% -kal csökkentették, és veszteségeik arányában kaptak BFX tokeneket. A csere a hozzáférést az amerikai dollár fizetés megvonására ezután curtailed.The hack történt, bár Bitfinex biztosítása volt az alapok BitGo , amely felhasználja több aláírás biztonság. 2017 áprilisáig az összes fennálló BFX token visszaváltásával a Bitfinex megtérítette azokat az ügyfeleket, akik a hackelés következtében veszteségeket szenvedtek.
2017 áprilisában a Bitfinex bejelentette, hogy késések tapasztalhatók az USD -felvételek feldolgozásában, miután a Wells Fargo leállította az átutalásokat . Röviddel a Wells Fargo lezárása után a Bitfinex kijelentette, hogy tajvani bankja megszakította az összes nemzetközi vezetéket. Azóta a Bitfinex más országok bankjai között mozog, anélkül, hogy nyilvánosságra hozta volna az ügyfelekkel, hol tartják a pénzt.
A Noble Bank International (San Juan, Puerto Rico) állítólag néhány dollárbankot kezelt a tőzsdére 2017 -ben vagy 2018 -ban. A banki kapcsolat állítólag 2018 szeptemberében szűnt meg, mivel a Nobel Bank pénzügyi nehézségekkel szembesült.
2018 márciusában a Brit Virgin-szigeteken működő Bitfinex megerősítette a tőzsde azon tervét, hogy üzletét áthelyezi a svájci Zugba.
Májusban 2018 Bitfinex mailben néhány felhasználó kéri néhány adó részleteit, amely a társaság jelezte volna megosztani a kormány a Brit Virgin-szigetek, ami viszont adja át a kormányát a felhasználók lakóhely.
Phil Potter, a Bitfinex stratégiai igazgatója 2018. június 22 -én távozott a tőzsdéről.
2019 áprilisában Letitia James New York -i főügyész keresetet nyújtott be azzal, hogy Bitfinexet azzal vádolja, hogy a kapcsolt társaság Tether tartalékait felhasználta , hogy fedezze a 850 millió dolláros veszteséget a Crypto Capital Corp. néven ismert panamai fizetési feldolgozónak, Reggie Fowlernek , aki állítólag kapcsolatai vannak a Crypto Capital -tal, 2019. április 30 -án vádat emeltek azért, mert engedély nélküli pénztovábbító üzletet működtettek kriptovaluta kereskedők számára. A per szerint a Bitfinex nem tudott normális banki viszonyt kialakítani, ezért több mint egymilliárd dollárt tett le a Crypto Capital Corp. néven ismert panamai fizetési feldolgozónál. A Crypto Capital -szal soha nem írtak alá szerződést. James azt állította, hogy 2018 -ban a Bitfinex tudta vagy gyanította, hogy a Crypto Capital megszökött a pénzzel, de befektetőiket soha nem értesítették a veszteségről.
Reggie Fowlert, aki állítólag kapcsolatban áll a Crypto Capital -tal, 2019. április 30 -án vád alá helyezték, mert engedély nélküli pénzátviteli üzletet működtetett a kriptovaluta kereskedők számára. Úgy vélik, nem sikerült visszaadnia körülbelül 850 millió dollárt egy meg nem nevezett ügyfélnek. A nyomozók 14 000 dollár hamis valutát is lefoglaltak irodájából.
Egy nem auditált számviteli jelentés szerint a Bitfinex 2018 -ban bruttó 418 millió dolláros nyereséget, 14 millió dolláros költséget, 404 millió dolláros nettó nyereséget és majdnem 262 millió dolláros osztalékot ért el. A 2017 -es adatok 333,5 millió dollár bruttó nyereséget, 6,8 millió dolláros kiadást, 326 millió dollár nettó nyereséget és 246 millió dollár osztalékot tartalmaztak.
Póráz
A Tether egy kriptovaluta, amelyet a Tether Limited állítása szerint az amerikai dollárhoz kötött. A Tether szoros kapcsolatban áll a Bitfinexszel, akivel 2018 -tól közös részvényeseiket és vezetőségüket osztották meg. 2017 -ben a kritikusok kérdéseket vettek fel a Bitfinex és a Tether kapcsolatával kapcsolatban .
2021 februárjában a Bitfinex beleegyezett, hogy 18,5 millió dollárt fizet a New York -i főügyészséggel kötött egyezségben a Bitfinex szülője, az iFinex által tett hamis állítások miatt, amelyek hamis állításokat tettek a Tether támogatásáról és a több százmillió dolláros mozgásról a két cég között, hogy elrejtsék hatalmas veszteségeket okozott a Bitfinex 2017 -ben és 2018 -ban. A megállapodás részeként a Bitfinex leáll minden kereskedési tevékenységgel a New York -iakkal.
Lásd még
Hivatkozások
Külső linkek