Nugan Kézi Bank - Nugan Hand Bank

Nugan Kézi Bank
Alapított 1973 ; 48 évvel ezelőtt Sydney -ben , Új -Dél -Walesben, Ausztráliában ( 1973 )
Elhunyt 1980 ( 1980 )

A Nugan Hand Bank ausztrál kereskedőbank volt, amely 1980 -ban összeomlott, miután egyik alapítója, az ausztrál ügyvéd, Francis John Nugan öngyilkos lett , ami nagy botrányt okozott. A hírek azt sugallták, hogy a bank illegális tevékenységekben vett részt, beleértve a kábítószer -csempészetet, a fegyverkereskedések megszervezését és az Egyesült Államok Központi Hírszerző Ügynökségének frontját . A spekulációk növekedtek, amikor ismertté vált, hogy a bank számos nyugdíjas amerikai katonai és titkosszolgálati tisztet alkalmazott, köztük William Colby volt CIA -igazgatót .

A befektetők veszteségei és a bank tevékenységével kapcsolatos spekulációk három nagy kormányzati vizsgálathoz vezettek az elkövetkező öt évben. A bank társalapítóját, az amerikai Michael Jon Hand -ot és két másik banki alkalmazottat azzal vádoltak, hogy összeesküdtek az igazságszolgáltatás menetének megrontásában a banki nyilvántartások megsemmisítésével vagy eltávolításával. Hand június 1980 júniusában külföldre menekült. 1985-ben a Királyi Vizsgálóbizottság megállapította, hogy bár a bank számos banki törvénysértést követett el, a kábítószer-csempészetre, fegyverkereskedelemre és a CIA tevékenységeiben való részvételre vonatkozó vádak nem igazolódtak.

Alapítás

Nugan Hand-ben alakult Sydney 1973 ausztrál ügyvéd Francis John „Frank” Nugan és a korábbi amerikai Zöldsapkás Michael Jon „Mike” Hand . Alfred W. McCoy író szerint a bankot 1 millió dolláros alaptőke-csalási követeléssel hozták létre: "Mivel mindössze 80 dollár volt a cég bankszámláján és mindössze 5 dollár befizetett tőke, Frank Nugan személyes csekket írt saját cégének 980 000 dollárért, hogy megvásárolja részvényeinek 490 000 darabját. Ezt követően fedezte hatalmas folyószámlahitelét azzal, hogy vállalati csekket írt magának ugyanebből az összegből. " Bernie Houghton, a Kings Cross vendéglős is a kezdetektől fogva részt vett a bankban.

A Nugan Kézi Bank 16% -os kamatlábú ígéretekkel vonzotta a befektetőket a betéteihez, anonimitási garanciákkal, adómentes számlákkal, speciális befektetési támogatással, valamint rejtettebb szolgáltatásokkal, például a pénzmosással . A Nugan Hand gyorsan vállalkozást szerzett, és irodáit egyetlen sydney -i irodától globális hálózattá bővítette, amely magában foglalja a ( Kajmán -szigeteken bejegyzett) fiókokat Chiang Mai -ban , Manilában , Hawaii -n , Szingapúrban , Hongkongban , Tajvanon , Kajmán -szigeteken és Washington DC -ben .

Egy korábbi alkalmazott szerint, aki 1980 -ban beszélt, a bank akár 2,5% -os jutalékot fizetett az 1 millió dollár vagy annál nagyobb értékű fedezetlen befektetések után, amikor az árfolyam 0,25% körül volt. A kapcsolódó költségekkel együtt a bank több mint 12% -ot fizetett az alapokhoz való hozzáférésért. Ennek ellenére a bank soha nem vett részt hagyományos kereskedelmi banki tevékenységekben, például részvénybefektetésben vagy jelzálog -finanszírozásban; Ehelyett megbízottjai mindenféle nem szokványos befektetési lehetőséget kerestek, beleértve a fegyverek futtatását és a különböző árupiacok, például a maláj gumi és az indonéz olaj országainak sarokba szorítását. Kajmán -szigeteki leányvállalata adóelkerülő és adócsaló rendszereket is biztosított.

A Nugan Hand Bank tiszteletre méltóvá vált, mivel számos nyugdíjas magas rangú amerikai katonai és hírszerző személyzetet toborzott, mint például Earl P. Yates volt admirális, tengernagy, mint bankelnök és William Colby , a CIA korábbi vezetője .

Peter Abeles ausztrál kamionos mágnás is kapcsolatban állt a bankkal.

Bernie Houghton lett a bank szaúd -arábiai képviselője; de végül golyózáporral kellett elmenekülnie abból az országból, mivel a betétesek igyekeztek visszaszerezni a pénzüket.

Michael Hand szoros üzleti és társadalmi kapcsolatot alakított ki a volt sydney -i rendőrkapitánnyal és az alvilági "védnökkel", Murray Stewart Riley -vel . 1976 áprilisától a Hand öt készpénzátutalást kezdeményezett, összesen 295 000 dollár értékben a hongkongi irodába. Riley beosztottjai ezekből az összegekből heroint vásároltak, amelyet aztán Ausztráliába szállítottak. Riley tanácsa alapján Hand nyitott fiókokat Thaiföldön, hogy "kábítószer -pénzt vonzzon", majd két évvel később elrendelte a Riley pénzátutalásával kapcsolatos összes terhelő nyilvántartás megsemmisítését.

Botrány és összeomlás

A bank összeomlása kiválik halála az alapító Frank Nugan a korai órákban 27 1980. január Nugan, aki vádolták állomány csalás találták lelövi egy 0,30 kaliberű fegyvernél az ő Mercedes-Benz kívül Lithgow , Új -Dél -Wales . A nyomozás később öngyilkossági ítéletet adott vissza. A kérdés azonban megválaszolatlan marad a fegyver ujjlenyomatának hiánya és annak valószínűsége miatt, hogy a rendőrök, akik megtalálták Nugan -t, előzetesen tudtak a haláláról.

A bank tevékenységével kapcsolatos gyanú a későbbi napokban nőtt, ahogy napvilágot láttak Nugan autójának tartalma. Külön érdekesség volt William Colby névjegykártyája. Ezenkívül Nugan irodáját feldúlták, Hand és Yates pedig elrendelte, hogy a fontos vállalati iratokat semmisítsék meg vagy rejtjék el máshol. Peter Butt kijelenti, hogy Brian Alexander, aki óvadék ellenében vádat emelt a Mr Asia kábítószer -szindikátussal kapcsolatban, elkísérte a nyomozókat, amikor átkutatták az elhunyt Nugan otthonát. A keresés során a nyomozókat félbeszakították a rendőrök, akik válaszoltak egy névtelen telefonálónak, aki azt állította, hogy a rendőrök bajban vannak a lakóhelyen. Ennek eredményeképpen Alexander szabadon barangolt, és lehetősége nyílt a terhelő dokumentumok eltávolítására.

A Nugan halálával kapcsolatos, 1980. áprilisi hivatalos vizsgálat a címlapon híreket közölt, a Hand tanúsága szerint, hogy a Nugan Hand fizetésképtelen, legalább 50 millió dollár, és akár százmillió dollárral, köztük 20 ezer dolláros bérleti díjjal Sydney központjában.

Miután Nugan Hand sok rekordját megsemmisítette, Hand hamis személyazonossággal menekült Ausztráliából 1980 júniusában.

Vizsgálatok

Három nagy kormányzati vizsgálat jelentést adott ki a Nugan Hand tevékenységéről. Ebből kettő kifejezetten a botrány megvizsgálására létrehozott testületektől származott: az első, a Commonwealth-New South Wales közös feladata a kábítószer-kereskedelemről, amely szövetségi és állami kormányzati nyomozókból állt, és 1980-tól 1983-ig tartott; a második, a Nugan Hand csoport tevékenységével foglalkozó királyi vizsgálóbizottság élén Donald G. Stewart állt , és 1983 és 1985 között tartott. rendszeresen felügyelte az üzleti tevékenységeket Új -Dél -Walesben, majdnem azonnal Nugan öngyilkossága után kezdett benézni a bankba, és hét időközi jelentést adott ki 1980 -tól 1983 -ig, amikor befejezte a vizsgálatot.

Az Új -Dél -Walesi Vállalati Ügyek Bizottsága jelentése összekapcsolta Ferdinand Marcos volt Fülöp -szigeteki elnököt a bankkal. Melbourne és Ludwig Petre Rocka manilai üzletembernek volt számlája a bankban, csakúgy, mint feleségének, Elizabeth E. Marcosnak, Ferdinand húgának. Rocka segített a Nugan Hand manilai fiókjának felállításában, és Manilla irodája (International Development & Planning Corporation) ugyanabban a hivatalban volt, mint a bank.

A Királyi Bizottság megállapította, hogy a Nugan Hand Bank pénzmosásba, illegális adóelkerülő rendszerekbe és a banki törvények széles körű megsértésébe keveredett. Az egyik tanú, a Nugan Hand korábbi igazgatója kijelentette, hogy Hand megfenyegette a bank vezetőit: "Ha nem tesszük, amit mondtak nekünk, és a dolgokat nem megfelelően kezelik, feleségeinket darabokra vágják, dobozokba helyezik és visszaküldik nekünk". A Királyi Bizottság azonban nem talált hiteles bizonyítékot kábítószer-csempészetre, fegyverkereskedelemre és a CIA részvételére.

A Királyi Bizottság megállapította, hogy a „CIA -kapcsolatokra” vonatkozó javaslatok széles körben elterjedtek, és egy tajvani tábornok 1978 -as látszólagos megerősítésére nyúlnak vissza. A Bizottság azonban azzal érvelt, hogy hiányoznak konkrét állítások, nem is beszélve azok alátámasztására szolgáló bizonyítékokról. A Bizottság azzal érvelt, hogy a CIA "elzárkózik attól, hogy bármi köze legyen" egy ilyen rosszul működő bankhoz. A Bizottság elutasította azokat az állításokat, amelyek szerint Houghton CIA -ügynök volt, és hogy a bank pénzt osztott ki a CIA -nak. A Bizottság elfogadta Colby bizonyítékait, miszerint ő csupán jogi tanácsokat adott Nugannak és Handnek azzal kapcsolatban, hogy egyikük vagy mindketten az Egyesült Államokban kezdtek -e lakni.

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy Yates, akit látszólag Hand toborzott, felelős más nyugdíjas katonai és hírszerző személyzet bevonásáért. A bizottság szerint Hand azt hitte, hogy bizalmat keltenek a bankban, és a délkelet -ázsiai ismereteik előnyösek lesznek. Stewart később megjegyezte, hogy ezeknek az adatoknak a bevonása azt a benyomást keltette, hogy a banknak olyan kapcsolatai vannak, amelyek valójában nincsenek. Azon kívül, hogy a bank betéteket fogad fel kérdés nélkül, a Királyi Bizottság nem talált hiteles bizonyítékot a kábítószer -kereskedelemben való részvételre. Stewart azonban visszaemlékezéseiben kijelentette, hogy nincs kétsége afelől, hogy Houghton, Nugan és Hand szerepet játszott a kábítószer -kereskedelemben Houghton Kings Cross intézményeiben.

A Királyi Bizottság megállapításai ellentmondanak az NSW 1982 -es kábítószer -kereskedelemmel foglalkozó közös munkacsoportjának megállapításainak, amelyek szerint Hand arra ösztönözte Murray Rileyt és társait, hogy használjanak Nugan Hand eszközöket a drogpénz mozgatására. Clive Small, a munkacsoport nyomozója arra a következtetésre jutott, hogy a Stewart Royal Commission meszelés volt:

A királyi bizottság annyira elutasította az amerikai kapcsolatot, hogy sokan, akik elolvasták, egyszerűen úgy érezték, hogy ez elrejtés, mert valójában annyira felületes és elutasító. Soha nem kísérelte meg kontextusba helyezni megállapításait a Közös Munkacsoport megállapításaival, amelyeket semmilyen módon, formában vagy formában nem találtak pontatlannak vagy megbízhatatlannak.

A Nugan Handdel kapcsolatban álló személyeket soha nem ítéltek el bűncselekmény miatt.

A CIA részvételére vonatkozó állítások

John Dowd politikus és jogtudós kijelenti, hogy a Nugan Hand a gyógyszeripar pénzének csendes mozgatásának eszközévé vált. Dowd azt tanácsolja, hogy ez korrupt kormányokkal és a CIA-val való foglalkozáshoz vezetett, de Ausztráliában az 1970-80-as években a CIA-t "jófiúknak" tekintették. Ehhez hasonlóan Frank Walker , az NSW volt főügyésze is ragaszkodik ahhoz, hogy a kormány szempontjából az ASIO és a CIA közötti jó kapcsolatok fontosabbak voltak, mint a bűnözők bíróság elé állítása.

A nyomozó szerzők, Kwitney J. (1987) és McCoy AW (1991) azt állították, hogy a Nugan Hand Bank elősegítette az illegális pénzeszközök nemzetközi mozgását mind a kábítószer -csempészek, mind a CIA számára. A Stewart Royal Bizottság döntése, miszerint nincs bizonyíték ezen állítások alátámasztására, meglepte ezeket a korai nyomozókat.

Az amerikai védelmi ipari alkalmazott, Christopher Boyce kinyilatkoztatásai spekulációt indítottak, miszerint a CIA és a Nugan Hand is közrejátszott Gough Whitlam ausztrál miniszterelnök elbocsátásában . Például William Blum (1999) többek között azt állítja, hogy a bank állítólag 2,4 millió dollárt utalt át az Ausztrál Liberális Pártnak, amely 1974 -ben és 1975 -ben két kényszerválasztást vitatott meg Whitlam munkáspárti kormányának elmozdítására. Azt is kijelenti, hogy a főkormányzót, Sir John Kerr -t, aki közreműködött az elbocsátásban, a CIA „a mi emberünknek” nevezte. A CIA határozott tagadással válaszolt ezekre az állításokra: "A CIA nem vett részt az ausztrál kormány elleni műveletekben, nincs kapcsolata a Nugan Hand -szal, és nem vesz részt kábítószer -kereskedelemben".

Az amerikai ügynökségek együttműködése nem terjedt ki más ausztrál nyomozókra. Az NSW Corporate Affairs nyomozói, Geoffrey Nicholson és Rick Porter, a Nugan Hand felszámolójával, John O'Briennel együtt dokumentumokat kértek az FBI -tól és a CIA -tól. Mindkét ügynökségtől olyan dokumentumokat kaptak, amelyeket olyan erősen szerkesztettek, hogy használhatatlanok voltak. A közös munkacsoport nyomozói az ASIO -n keresztül is kértek információt a CIA -tól. Megmagyarázhatatlan módon az ASIO soha nem adta tovább a kéréseket.

1981 -ben Malcolm Fraser miniszterelnök , aki azt remélte, hogy a Nugan Hand vitája elhalványul, a parlament elé állt, és közölte az ausztrál nyilvánossággal, hogy a CIA nem érdekelt a bankban. Fraser biztosítékait azonban megtámadta az újságíró, Brian Toohey, aki azt írta, hogy egy volt CIA -ügynök azt mondta neki, hogy Patry E Loomis a CIA -nak dolgozott, és állítólag hatalmas összegeket rendezett el Nugan Handen keresztül a különböző hírszerzési műveletekhez. világ. Részletek Seymour Hersh ( The New York Times, 1981) „The Qaddafi Connection” című cikkében, amely alátámasztja Toohey állításait.

Peter Butt dokumentumfilmgyártónak adott interjújában Michael Hand katonai kollégája és a Nugan Hand „javítója”, Douglas Sapper azt állította, hogy a Nugan Hand Bank a CIA pénzének csatorna volt.

Helymeghatározó kéz

1991 márciusában az ausztrál The Eye magazin arról számolt be, hogy Michael Hand az Egyesült Államokban él, címet és egyéb részleteket közölve, de az ausztrál hatóságok elutasították a kiadatást.

2015 novemberében a Sydney Morning Herald arról számolt be, hogy Peter Butt Michael Jon Fuller néven élő Handet találta Idaho Fallsban, Idaho államban . Peter Butt megkérdőjelezte, hogy az FBI nem találta meg, mivel Fuller társadalombiztosítási számai megegyeznek Hand -ével. Ross Coulthart 60 perc (Nine Network, Ausztrália) szegmensében megkeresett valakit, aki állítólag Hand volt, elhagyva egy Idaho Falls -i vegyészboltot.

Lásd még

Hivatkozások

Források

Külső linkek