Semion Mogilevich - Semion Mogilevich

Ebben a keleti szláv névadási , a családnév van Yudkovich és a család neve is Mogilevich .
Semion Mogilevich
SEMION MOGILEVICH.jpg
Az FBI tíz legkeresettebb szökevénye
Díjak
Álnév Seva Moguilevich Semon
Yudkovich Palagnyuk
Semen Yukovich Telesh
Simeon Mogilevitch
Semjon Mogilevcs
Shimon Makelwitsh
Shimon Makhelwitsch
Sergei Yurevich Schnaider
Leírás
Született Semion Yudkovich Mogilevich 1946. június 30. (75 éves) Kijev , Ukrán Szovjetunió , Szovjetunió
( 1946-06-30 )
Állampolgárság Ukrán, orosz, magyar, izraeli
Magasság 168 cm (5 láb 6 hüvelyk)
Súly 130 kg (290 font)
Foglalkozása Orosz maffiafőnök, önbizalom -csaló, üzletember
Házastárs Papp Katalin
Gyermekek 3
Állapot
Hozzáadva 2009. október 23
Eltávolítva 2015. december 17
Szám 494
Eltávolítva a Tíz menekülő listáról

Semion Yudkovich Mogilevich ( ukránul : Семе́н Ю́дкович Могиле́вич , romanizált :  Semén Júdkovych Mohylévych [seˈmɛn ˈjudkowɪtʃ moɦɪˈlɛwɪtʃ] ; június 30-án született) ukrán származású, orosz szervezett bűnözéssel foglalkozó főnök. Gyorsan felépített egy erősen strukturált bűnszervezetet, egy hagyományos amerikai maffiacsalád módjára. Valójában a szervezet 250 tagja közül sokan a rokonai. Az Európai Unió és az Egyesült Államok ügynökségeia világlegtöbb orosz maffia -szindikátusának" főnökeinek " főnökeiként írják le, vélhetően hatalmas bűnügyi birodalmat irányít, és az FBI szerint "a legveszélyesebb maffiózó a világ." Az FBI "fegyverkereskedelemmel, szerződéses gyilkosságokkal, zsarolással, kábítószer -kereskedelemmel és nemzetközi szintű prostitúcióval" vádolta meg.

Mogilevich becenevei közé tartozik a "Don Semyon" és a "The Brainy Don" (üzleti érzékének köszönhetően). Amerikai diplomáciai kábelek szerint ő irányítja a RosUkrEnergo vállalatot, amely aktívan részt vesz az orosz – ukrán gázvitákban , és a Raiffeisen Bank partnere .

Mogilevich jelenleg szabadon él Moszkvában , és három gyermeke van. Legszorosabb kapcsolatban áll a Solntsevskaya Bratva bűnözői csoporttal. Szoros szövetségeket köt politikai szereplőkkel, köztük Jurij Luzskovval , Moszkva volt polgármesterével, Dmytro Firtash -szal és Leonid Derkach -szal , az Ukrajnai Biztonsági Szolgálat volt vezetőjével . Olekszandr Turcsinov , akit 2014 februárjában Ukrajna megbízott elnökévé neveztek ki, 2010 -ben állt bíróság elé, mert állítólag megsemmisítette a Mogilevichhez kapcsolódó aktákat. Alekszandr Litvinyenko , az orosz FSZB -defektus nem sokkal meggyilkolása előtt azt állította, hogy Mogilevicsnek az 1990 -es évek óta "jó kapcsolata" van Vlagyimir Putyinnal .

William Sessions , egykori FBI igazgatója 1987-1993 folyamán elnökségei Ronald Reagan és George HW Bush (41) volt, Mogilevich ügyvédje az Egyesült Államokban, míg Sessions' halál június 12, 2020.

Életrajz

Korai élet

Mogilevich 1946-ban született egy zsidó család Kijev „s Podil környéken. Közgazdász diplomát szerzett a Lvivi Egyetemen .

Első jelentős vagyona abból származott, hogy a szovjet zsidó társakat (főleg ukránokat és oroszokat) átverve igyekezett kivándorolni olyan országokba, mint Izrael, ahol Mogilevich maga telepedett le 1990 -ben; Egyes jelentések szerint Mogilevich sok pénzt keresett, mint közvetítő, aki a nyolcvanas években Kijevből emigrált zsidók ékszereit és műalkotásait értékesítette. Mogilevich üzleteket kötött, hogy megvásárolják eszközeiket, eladják azokat valós piaci értéken, és továbbítják a bevételt. Ehelyett egyszerűen eladta az eszközöket, és zsebre tette a bevételt. Két börtönbüntetést töltött le, 3 és 4 évig, valutakereskedési bűncselekmények miatt.

Az 1980-as években az FBI szerint Mogilevich volt a Solntsevskaya Bratva legfontosabb pénzmosó kapcsolata .

Megszerezte az irányítást az 1990 -ben alapított Alderney -ben bejegyzett Arigon Ltd. -ben, amely kapcsolatban állt a moszkvai Arbat International céggel.

1996 novemberében Donald Trump részt vett a tiszteletére rendezett partin, a Mogilevich tulajdonában lévő moszkvai Balchug-Kempinski Hotel and Casino "The Library" termében.

Magyarország

1991 elején Mogilevich Magyarországra költözött, és feleségül vette magyar barátnőjét, Papp Katalint. Három gyermeke született vele, és magyar útlevelet szerzett. Budapesten kívül egy erődített villában élt , és továbbra is sokféle vállalkozásba fektetett be, többek között megvásárolt egy helyi fegyvergyárat, a "Army Co-Op" -t, amely légvédelmi ágyúkat gyártott.

A Mogilevich -csoport 1994 -ben , az egyik legnagyobb oroszországi magánbank , az Inkombank felett szerzett irányítást Vlagyimir Vinogradov bankelnökkel kötött titkos megállapodás keretében , amely közvetlen hozzáférést kapott a világ pénzügyi rendszeréhez. A bank 1998 -ban összeomlott pénzmosás gyanúja miatt .

Magyar maffiája szoros kapcsolatban áll a Kínai Népköztársaság maffiájával, különösen Fujian (Fuiying) ( oroszul : Фуцзянь (Фуйин) ) és Zhejiang (Zheiyang) ( oroszul : Чжэцзян (Жейианг) ).

Cseh portyázás

1995 májusában a cseh rendőrség razziát tartott Mogilevich és Szergej Mihailov , a Solntsevskaya Bratva vezetőjének találkozóján Prágában . Az alkalom az egyik Solntsevo mafiosi helyettes születésnapi bulija volt. A Mogilevich tulajdonában lévő "U Holubů" étterem kétszáz bulizóját (köztük több tucat prostituáltat ) őrizetbe vették, és 30 -at kiutasítottak az országból. A rendőrséget arra tippelték, hogy a Solntsevo csoport Mogilevicset kívánja kivégezni a partin egy vitatott 5 millió dolláros kifizetés miatt. Mogilevich azonban soha nem jelent meg, és úgy vélik, hogy a cseh rendőrség egyik vezető személyisége, az orosz maffiával együttműködve , figyelmeztette őt. Nem sokkal később a cseh belügyminisztérium tízéves beutazási tilalmat rendelt el ellene, míg a magyar kormány persona non grata-nak nyilvánította , a britek pedig megtiltották az Egyesült Királyságba való belépést, és "a világ egyik legveszélyesebb emberének" nyilvánították.

Torontói csere

1997 -ben és 1998 -ban kanadai újságírók leleplezték Mogilevich, Mihailov és az orosz maffiához társulók jelenlétét a Torontói Értéktőzsdén (TSX), az YBM Magnex International Inc. -ben nyilvános társaság mögött . 1998. május 13 -án az FBI és számos más amerikai kormányzati ügynökség tucatja razziázott az YBM Newtownban, Pennsylvaniában található központjában . A TSX -en egymilliárd dollárra becsült állami társaság részvényei egyik napról a másikra értéktelenné váltak.

Mérgező hulladék rendszer az olasz -amerikai maffiával

1998 -ban az FBI informátora elmondta az irodának, hogy Mogilevich egyik főhadnagya Los Angelesben találkozott két New York -i orvossal, akik genovai bűnözői családi kapcsolatokkal rendelkeztek, hogy közvetítsenek az amerikai mérgező hulladékok Oroszországba történő lerakására irányuló rendszer között. Mogilevich embere LA -ból azt mondta, hogy a Vörös Maffia ártalmatlanítja a mérgező hulladékot a csernobili régióban, "valószínűleg kifizetések útján az ottani fertőtlenítő hatóságoknak" - áll az FBI titkos jelentésében.

Pénzmosás és adócsalás

1998 -ig az Inkombank és a Bank Menatep 10 milliárd dolláros pénzmosási programban vett részt a Bank of New York -on keresztül . Mogilevicset azzal is gyanúsították, hogy részt vett nagyszabású adócsalásban, ahol az adózatlan fűtőolajat magas adózású autóüzemanyagként értékesítették-ez az egyik legnagyobb botrány, amely 1990-1991 körül tört ki.

A becslések szerint az eladott tüzelőanyagok legfeljebb egyharmada ment keresztül ezen a rendszeren, ami jelentős adóveszteséget okozott Közép-Európa különböző országaiban (Csehország, Magyarország, Szlovákia és Lengyelország). A Cseh Köztársaságban a botrány becslések szerint körülbelül 100 milliárd CZK (5 milliárd USD) összegbe került az adófizetőknek, és mások mellett gyilkosságokat és a problémáról író újságíró meggyilkolásának kísérletét is magában foglalta.

2003-ban az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Iroda tegye Mogilevich a „Wanted List” a rendszerben való részvételt a megtévesztés a befektetők kanadai cég YBM MAGNEX International Inc. Csalódott a korábbi sikertelen erőfeszítéseket kiszámlázza neki a fegyverkereskedelem ellen és a prostitúció , ők most a nagyszabású csalási vádakkal számoltak, mint a legjobb reménységükkel, hogy földhöz juttassák. A legerősebb orosz maffiózónak tartották. Egy 2006-os interjúban a Clinton-kormány egykori szervezett bűnözés elleni cárja, Jon Winer azt mondta: "Elmondhatom, hogy Semion Mogilevich olyan súlyos szervezett bűnöző, mint amivel valaha találkoztam, és bízom benne, hogy ő a felelős a szerződéses gyilkosságokért ."

Mogilevicset 2008. január 24 -én tartóztatták le Moszkvában adócsalás gyanúja miatt . Letették az óvadékát, és 2009. július 24 -én szabadlábra helyezték. Szabadon bocsátásakor az orosz belügyminisztérium kijelentette, hogy szabadon engedték, mert az ellene felhozott vádak "nem különösebben súlyos természetűek".

Ivan Fursin  [ uk ] szoros kapcsolatban állt Mogilevichszel.

Az FBI tíz legkeresettebb listája

2009. október 22 -én az FBI a 494 -es szökevénynek nevezte, aki felkerült a tíz legkeresettebb listára . 2015 decemberében törölték a listáról. Az FBI jelezte, hogy már nem felel meg a listázási kritériumoknak olyan okok miatt, amelyek olyan országban élnek, amellyel az Egyesült Államok nem tart fenn kiadatási szerződést .

Az FBI jelentései szerint Mogilevich szövetséget kötött a Camorrával , különösen Salvatore DeFalco-val, a Giuliano klán alsó tagozatának tagjaival . Mogilevich és DeFalco 1993 -ban találkozott volna Prágában.

Az ellene kiadott parancsok ellenére az FBI szerint továbbra is szabadon él Moszkvában. Ami magát Mogilevicset illeti, a kormány bűnüldöző szervei a világ minden tájáról addig több mint 10 éve próbálkoztak büntetőeljárással. De az egyik újságíró szavaival élve "volt benne képesség, hogy soha nem volt rossz helyen rosszkor".

Mogilevics és társa, Mihailov is a kilencvenes évek végén abbahagyta a nyugati utazást.

A földgáz érdekei

Bár mind az Igor Makarov társult Itera, mind az Eural Trans Gas mindkettő a Highrock Holding Ltd. tulajdonában volt, amelyet 2000 -ben Cipruson regisztrált Olga Schneider ( oroszul : Ольга Шнайдер ), aki Semion Mogilevich jelenlegi felesége, és mindkettő Marina Kalinovskaya ( 15,99% -os részesedés) és Dmitry Firtash (16,99% -os részesedés), az Itera legnagyobb versenytársa, a magyar bejegyzett Eural Trans Gas , amely az Eural Trans Gas Denby Holdings Centra Gas -ján keresztül, amely Svájcban 50% -os részesedéssel rendelkezik a RosUkrEnergo -ban , a domináns földgáz lett beszállítója Ukrajnának 2002 végén, majd a Gazprom váltotta fel, és Semion Mogilevich 2003 -ban támogatta a RosUkrEnergo -t Ukrajna meghatározó földgázszállítójaként.

Lásd még

Megjegyzések

Hivatkozások

Külső linkek